Ρώσος συνελήφθη στην Ελλάδα για “ξέπλυμα” 4 δισ. δολαρίων μέσω Bitcoin

SHARE:



Συνελήφθη χτες στην Ελλάδα, ο 38χρονος Ρώσος Alexander Vinnik, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα 4 δισ. δολ. μέσω Bitcoin.

Ο Vinnik συνελήφθη στη Χαλκιδική και του έχουν απαγγελθεί 17 κατηγορίες χρήματος μέσω της BTC-e, μιας εταιρείας η οποία πραγματοποιεί ανταλλαγές bitcoin –πραγματικών νομισμάτων και το αντίθετο και στην οποία ήταν διαχειριστής.

Η BTC-e χρέωνε κάποιο ποσοστό επί των καταθέσεων και των αναλήψεων ενώ ήταν αρκετά γνωστή για τις ελαστικές μεθόδους συναλλαγής που παρείχε, γεγονός που έκανε ευκολότερη την διακίνηση χρημάτων που είχαν αποκτηθεί με παράνομους τρόπους.

Στην πλατφόρμα μάλιστα, φέρεται να ξέπλεναν χρήματα και οι Shaun Bridges και Carl Force, ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ που έχουν κατηγορηθεί ότι έκλεψαν bitcoins αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από το Silk Road. Το Silk Road αποτελούσε έναν ιστότοπο του Dark Web, ο οποίος φημιζόταν για τις παράνομες αγοραπωλησίες του, όπως για παράδειγμα η πώληση ναρκωτικών, παράνομων αδειών οδήγησης κλπ.

Όμως, μεγάλο μέρος των χρημάτων του Vinnik φαίνεται ότι προήλθε από το Μt. Gox, ένα site που πραγματοποιούσε συναλλαγές από πραγματικά νομίσματα σε bitcoin και το αντίστροφο και το οποίο έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης κι αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση καθώς η κυβερνοεπίθεση είχε σαν αποτέλεσμα να κλαπούν 850.000 bitcoin, η αξία των οποίων τότε ήταν μισό εκατομμύριο δολάρια.
Περίπου τα 305.000 από αυτά κατατέθηκαν σε τρεις λογαριασμούς της BTC-e που συνδέονταν μεταξύ τους ενώ 225.000 κατατέθηκαν σε έναν άλλον λογαριασμό της BTC-e. Η αξία των παραπάνω Bitcoin ανέρχεται πλέον στο 1,15 δισ. δολ.

Όπως και να έχει, το BTC-e δέχτηκε πρόστιμο 110 εκατ. δολ. κι ο Vinnik αντιμετωπίζει πρόστιμο 12 εκατ. δολ. εκτός της ποινής φυλάκισης μέχρι 55 ετών. Πάντως ο ίδιος δηλώνει αθώος και έκπληκτος.

Πηγή

COMMENTS

|Top stories$type=three$t=oot$count=6$p=s$va=0$au=hide$comment=hide$date=no$m=no$rm=no$s=no$l=no

Όνομα

Αθήνα,17,Αθλητικά,1626,Αναγνώστες,6,Άντρας,219,Άπόψεις,6,Αστεία,48,Άστεία,3,Αυτοκίνητο,188,Βιβλία,3,Βόλεϊ,12,Γυναίκα,763,Διαγωνισμοί,4,Διακόσμηση,45,Διαφήμιση,1,Διάφορα,174,Ειδήσεις,2630,Ελλάδα,2000,Ενδιαφέροντα,1116,Επικοινωνία,1,Επιλογές,12,Ζώδια,124,Θέατρο,4,Θεσσαλονίκη,399,Καιρός,135,Κινητά,198,Κορυφαία,2412,Κόσμος,1326,Κύπρος,32,Λόττο,1,Μόδα,281,Μοτοσυκλέτα,17,Μουσική,74,Μπάσκετ,145,Ο γάιδαρος,1,Οικογένεια,97,Οικονομία,536,Ομορφιά,141,Παιδεία,125,Παιδί,254,Πάσχα,16,Περιβάλλον,114,Περίεργα,198,Ποδόσφαιρο,819,Πολιτική,605,Πολιτισμός,10,Στίβος,53,Συνταγές,508,Σχέσεις,130,Τατουάζ,13,Τένις,45,Τεχνολογία,428,Υγεία,303,Χαλαρά,56,Χριστούγεννα,26,Ψυχολογία,247,Alert,3,Apple,83,Celebrities,11,Cinema,27,Euro 2016,90,F1,40,Games,31,Internet,163,Lifestyle,917,Media,547,Microsoft,4,Samsung,30,Sexy,173,Showbiz,2,Tae Kwon Do,15,Videos,948,
ltr
item
pestanea : Ρώσος συνελήφθη στην Ελλάδα για “ξέπλυμα” 4 δισ. δολαρίων μέσω Bitcoin
Ρώσος συνελήφθη στην Ελλάδα για “ξέπλυμα” 4 δισ. δολαρίων μέσω Bitcoin
https://4.bp.blogspot.com/-Eg3zAe_uZRc/WXx8hJK2g3I/AAAAAAAE3O0/eqRi-xB8IHw_lebwKzcWfgrTaflDceg4ACLcBGAs/s640/Alexander-Vinnik%2B%25281%2529.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Eg3zAe_uZRc/WXx8hJK2g3I/AAAAAAAE3O0/eqRi-xB8IHw_lebwKzcWfgrTaflDceg4ACLcBGAs/s72-c/Alexander-Vinnik%2B%25281%2529.jpg
pestanea
http://pestaneagr.blogspot.com/2017/07/4-bitcoin.html
http://pestaneagr.blogspot.com/
http://pestaneagr.blogspot.com/
http://pestaneagr.blogspot.com/2017/07/4-bitcoin.html
true
925430266621870593
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy